萨迦| 武隆| 庆云| 沂源| 滨海| 来凤| 鞍山| 垦利| 乌当| 彰武| 定日| 建始| 平泉| 陕县| 孝感| 镇坪| 张家港| 华县| 黄冈| 甘谷| 成安| 阳山| 青阳| 甘德| 巴林左旗| 丹江口| 海晏| 涪陵| 清流| 秀屿| 沙圪堵| 蒙自| 徐闻| 赣县| 夹江| 临澧| 太白| 武川| 香河| 龙南| 抚宁| 常熟| 华阴| 鄢陵| 江门| 吴忠| 千阳| 巴塘| 沛县| 新和| 丹棱| 湖州| 临潼| 青岛| 武强| 攸县| 长阳| 崇阳| 镇沅| 藤县| 曲江| 江华| 红安| 竹山| 三水| 多伦| 新民| 陇西| 英山| 景东| 新巴尔虎右旗| 包头| 杞县| 阿拉善左旗| 大田| 宁明| 陆丰| 林芝县| 兴平| 威宁| 清河| 马边| 蒙城| 曲松| 福泉| 肇州| 祁连| 岱岳| 肃北| 泉港| 和布克塞尔| 贵池| 乐业| 钟祥| 高邑| 陵水| 吕梁| 宝丰| 钓鱼岛| 平阴| 湾里| 曲周| 肃南| 通海| 石柱| 临桂| 岱山| 永登| 临安| 封开| 沈阳| 大兴| 仁寿| 霍邱| 雅安| 基隆| 蓬溪| 铅山| 饶河| 漠河| 孟州| 习水| 平山| 交城| 交城| 九江县| 渠县| 林芝镇| 莱阳| 贡嘎| 长顺| 普洱| 福山| 屏南| 梅里斯| 长治县| 若羌| 盐边| 八达岭| 洛川| 万源| 睢宁| 唐海| 台湾| 漳县| 新宁| 元江| 安宁| 郯城| 清苑| 天峨| 奈曼旗| 蓝山| 永顺| 昆明| 宜昌| 礼泉| 通河| 岱岳| 李沧| 琼山| 长白山| 临汾| 武山| 武威| 文安| 望江| 三亚| 清河| 纳溪| 靖宇| 大龙山镇| 凤庆| 武当山| 孝感| 抚州| 沂水| 上海| 莒南| 姚安| 梁山| 大田| 灵璧| 岚皋| 开远| 施秉| 随州| 沁县| 普洱| 金乡| 汉源| 高雄县| 普兰店| 石龙| 鸡东| 武当山| 石景山| 滦平| 中宁| 礼泉| 仪征| 加查| 泰州| 延庆| 澳门| 南山| 新丰| 永安| 道真| 洱源| 蓬莱| 科尔沁右翼前旗| 右玉| 双阳| 莱阳| 茶陵| 双辽| 南江| 周宁| 洪洞| 乾安| 抚顺市| 武昌| 璧山| 临清| 盈江| 大埔| 牟定| 绥中| 务川| 湘潭市| 固安| 赤壁| 策勒| 太湖| 宿松| 剑河| 正蓝旗| 芮城| 长乐| 社旗| 永年| 襄垣| 禄劝| 瑞金| 五华| 北碚| 富拉尔基| 瓦房店| 保亭| 葫芦岛| 马边| 薛城| 乌兰| 章丘| 应县| 望城| 庆云| 衡南| 沧州| 平果| 郓城| 陈仓| 金寨| 澳门拉斯维加斯网上博彩
首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

外汇局通报15起外汇违规案例 多家银行被点名

2018-12-10 18:42 来源:中国新闻网 参与互动 

标签:变戏法 澳门拉斯维加斯游戏 槐树阁

    资料图为银行工作人员正在清点货币。 中新社记者 张云 摄  

  中新网12月6日电 国家外汇局网站今日通报15起外汇违规案例,严厉处罚虚假转口贸易、内保外贷、个人非法买卖外汇、等外汇违规行为。其中,平安银行、光大银行、民生银行等多家银行被点名通报。

  具体案件通报如下:

  案例1:平安银行厦门分行虚假转口贸易案

  2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款280万元人民币。

  案例2:光大银行海口分行虚假转口贸易案

  2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

  案例3:东亚银行广州分行违规办理预付货款案

  2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务。

  该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款50万元人民币。

  案例4:民生银行大连分行违规办理内保外贷案

  2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

  该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款307.3万元人民币。

  案例5:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案

  2014年10月至2015年11月,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,金额合计466.47万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引》第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款208.59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例6:宁波明辉矿业有限公司逃汇案

  2017年2月至3月,宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款92.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例7:宁波诗顶进出口有限公司逃汇案

  2017年9月,宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单,虚构贸易背景对外付汇388.1万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款127.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例8:江苏五洋集团有限公司逃汇案

  2017年9月,江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例9:香港籍周某非法买卖外汇案

  2014年8月至2016年8月,周某通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1401.21万元人民币。

  该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140.12万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例10:广东籍杨某非法买卖外汇案

  2015年5月至2016年4月,杨某通过地下钱庄多次非法购买美元,违规金额合计453.07万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.71万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例11:江苏籍徐某非法买卖外汇案

  2017年10月至2018年4月,徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合265.98万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例12:辽宁籍冯某非法买卖外汇案

  2017年12月至2018年5月,冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1081.79万元人民币。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例13:上海籍周某分拆逃汇案

  2015年1月至12月,周某为实现非法向境外转移资产目的,利用21名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计104.96万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例14:上海籍沈某分拆逃汇案

  2016年1月至7月,沈某为实现非法向境外转移资产目的,利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

  案例15:吉林籍隋某分拆逃汇案

  2017年11月至2018年4月,隋某为实现非法向境外转移资产目的,利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

【编辑:杨维思】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999- 2018 chinanews.com. All Rights Reserved

兰旗卡伦乡 车河管理区 坎乡 铜城街道 岙山卫镇
季宅乡 邵庄南 易家湾 都市春天 雷庄镇
斯也克乡 永定 广东番禺区榄核镇 热水溪 艳益路
东滩村 雷家村 树台乡 院前社区 董家河镇
威尼斯人赌博网址 立博博彩 博彩公司大全 澳门葡京网上娱乐 澳门大发888游戏平台
澳门星际官网 新濠天地游戏 一肖中特 星际网上赌场 新濠天地网站游戏