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东方华盛兑付逾期背后:担保函涉嫌造假

2018-12-10 12:56
来源: 中国经营报
编辑:东方财富网

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  近期,一款名为“东方华盛政信1号-十堰棚改专项私募投资基金(基金编号SM7949)”的产品出现逾期。这款2016年底发行的产品由东方华盛财富管理有限公司(以下简称“东方华盛”)作为管理人,在增信措施里提到有湖北十堰市茅箭区人民政府及财政局的还款承诺函。

  一款棚改政信项目,虽然风控环节层层叠加,但依然出现兑付风险,在支付利息环节就出现了逾期违约。更为异常的是,在近年来中央政府明令禁止地方政府为地方平台提供承诺担保的背景下,这一以地方民企作为融资人的项目是否获得当地政府以及财政部门的承诺默许?

  12月5日,《中国经营报》记者实地走访了上海市浦东新区浦电路438号,在一间写字楼里辗转找到东方华盛的办公地。该公司并没有明显的标志,办公室内也只有几位工作人员。对于记者的诸多疑问,截至发稿时并未得到回复。

  东方华盛是怎样一家公司?记者在调查中逐一进行求证。

  警方介入

  直到现在,搜索“东方华盛”“十堰棚改”等关键词,依然能够找到有关“东方华盛政信1号”的宣传资料。宣传开头赫然写着该项目的两大亮点,“1、政府出具批准函和还款承诺函;2、茅箭区政府平台公司担保6.5亿土地抵押2倍多本息覆盖,纳入财政预算,湖北大唐日盛70%股权质押担保。”从上述的宣传来看,既有政府背景做担保,又有相关公司做股权质押担保,担保趋于完美。可是令人没有想到的是,这只发行了两年的私募基金出现兑付逾期状况。而随着投资人反映,更是牵出东方华盛涉嫌伪造政府担保函的问题。

  然而,按照正常逻辑来看,该项目在宣传之初就以“政府担保”的名义,为什么直到出现问题,政府担保函在逐渐成为争议焦点?担保函到底是真还是假?对此,网上流传了两张否认担保函的照片。湖北省十堰市茅箭区政府办公室、茅箭区财政局于10月26日同时发布证明,“经核查,2016年11月,茅箭区政府(财政局)没有向东方华盛财富管理有限公司印发《关于湖北诚品地产发展有限公司与东方华盛财富管理有限公司私募基金有关债务额的承诺函》”。

  对此,《中国经营报》记者也通过中共十堰市茅箭区委宣传部获悉,以上确系茅箭区政府、财政局所为。那么,伪造的担保函到底是谁所为?

  根据中国证券投资基金协会官方网站显示,东方华盛于2018-12-10成立了“东方华盛政信1号-十堰棚改专项私募投资基金”。管理类型为受托管理,运作状态为正在运作。同时,根据东方华盛官方网站显示,基金期限为18个月,投资金额在100万~300万元的,业绩基准收益率为9.2%,投资金额在300万元以上的,业绩基准收益率为9.5%,按季度支付利息。资金用途为通过银行向融资方发放委托贷款,湖北十堰市茅箭区万秀城棚改项目装饰工程款。还款来源为十堰茅箭区万秀城棚改项目的超38亿元销售回款。

  其中,值得注意的是,在“担保措施”一项共有四项内容,一是十堰茅箭区城市基础设施建设投资有限公司为本次融资提供连带责任担保,出具《担保函》;二是湖北大唐日盛置业投资公司提供无限连带责任担保;三是湖北大唐日盛公司实际控制人唐卫东提供无限连带责任担保;四是融资主体湖北诚品发展实际控制人司马萍提供无限连带责任。

  相比于其他产品,这款政信基金的增信措施可谓严密全面,但仍然发生了逾期。

  《中国经营报》记者在采访中共茅箭区委宣传部时获悉,“政府得知担保函涉嫌造假之后,已经报警。目前警方已经介入,案件正在进一步侦破中。”至于都有哪些人员涉案,宣传部负责人说,“东方华盛、大唐日盛和湖北诚品地产都有所涉及,涉案人员相对较多,但是由于案件保密原因,不便透露。”

  除了上述几方涉嫌造假担保函外,《中国经营报》记者在采访盈科律师事务所李大超律师时得到这样的解释,根据《担保法》规定,政府本身就不能作为担保人,政府出具的承诺函由于与上位法冲突本身也不具备法律效力,在实际中主要是起到一种“安慰”作用。“事实上,此前,政府为地方融资平台出具承诺函的行为非常普遍,但近两年来,中央政府开始明令禁止此类行为,财政部等部委出台了一系列规范地方政府债务的文件如‘43号文’‘87号文’等。”李大超说,近来中央开始对地方政府的隐性债务进行摸底审计和加强监管,对于将地方政府融资平台,即城投平台与地方政府信用剥离的态度越来越强烈,9月份的一份文件明确表示允许城投平台破产。

  争议不断

  《中国经营报》记者在梳理中发现,事实上,从该只基金发布之日起,就一直争议不断。2018-12-10,东方华盛发布《东方华盛政信1号-十堰棚改专项私募投资基金澄清公告》,里面提及四项内容,分别为基金在募集阶段从未授权单位及个人进行宣传;从未使用“国信证券”名义进行宣传;国信证券作为基金托管人,只负责基金财产的保管及外包工作,不承担基金兑付和兜底义务;东方华盛严格按照要求备案。国信证券方面向记者表示,的确为该基金的托管方,当初通过正常流程发行。

  根据相关资料显示,该项目实际募集2.5亿元,但是,对于资金是否用来万秀城二期工程款,《中国经营报》记者分别求证东方华盛及中共茅箭区委宣传部,均未得到正面回复。

  那么,该只基金又是什么时候出现逾期的呢?7月24日,东方华盛在官方网站发布“关于‘东方华盛政信1号-十堰棚改专项私募投资基金’重大事项的公告(一)”。根据公告显示,7月24日,东方华盛收到借款人发送的《关于“东方华盛政信1号-十堰棚改专项私募投资基金”未按时付息的情况说明》,借款人表示“因经营方面投入过大,资金回笼较慢,公司资金链趋紧,导致本次未能付息”。

  对于上述提出的“投入大、资金回笼慢、资金链趋紧”等问题,《中国经营报》记者对十堰棚改万秀城二期项目进行了调查。根据该项目募集宣传可以清晰地看到,还款来源为十堰茅箭区万秀城棚改项目的超38亿元销售回款。

  然而,根据十堰市政府“网上问政”栏目,记者看到了这样一则投诉。投诉人10月17日提出,“十堰市万秀城项目违规预售问题严重,万秀城二期是否办理预售许可?”而政府及市房管所两次给出的回复为“市房管局回复:‘该楼未办理预售许可’,‘建设单位已停止交房’”。按照正常逻辑推理,交房停止意味着没实现房屋买卖交易。那么,宣传中的38亿元销售回款从何谈起?《中国经营报》记者在采访中共茅箭区委宣传部时,并没有得到正面回复。随后,记者多次拨打万秀城二期售楼处电话,电话也一直处于无人接听状态。根据东方华盛发布的公告显示,该项目已经完成了六期分红。但是,对于兑付资金的来源,《中国经营报》记者同样给东方华盛发送了采访函,直到截稿时并没收到任何回复。

  除兑付存疑外,在增信措施里土地抵押的问题也存在疑问。根据募集宣传资料显示,融资方提供6.5亿元的土地和在建工程抵押。但是,在投资人提供的书面证据中,在一份“不动产土地证明”中可以明显看到,该土地已经于2018-12-10进行土地抵押登记,明显存在土地二抵情况。根据启信宝平台显示,融资方湖北诚品地产发展有限公司是2005年成立的,注册资本10740万元,大股东为司马萍,持有49.21%的股份。其他二位股东是李玉琴和唐希樱。从风险信息提示可以看到,目前该公司已经被列为失信公司,牵扯数十起纠纷中。

  值得注意的是,根据变更记录,在“东方华盛政信1号”发行前,担保方湖北大唐日盛置业投资有限公司也是融资方诚品地产的股东之一。大唐日盛的退出时间是2016年2月。

  大唐日盛成立于2004年11月,注册资本为1亿元,公司大股东是唐卫东,持有80.5%的股份。根据启信宝平台显示,大唐日盛于2018-12-10向东方华盛出质4550股权数。但是,就下一步如何打算,根据东方华盛11月9日发布的公告显示,“经过多轮协商谈判,管理人及部分投资人提出的各种解决方案及追加资产抵押的措施,融资方均为无法满足或者兑现。管理人认为融资方面临重大经营风险,短期内偿债的可能性较小,基金财产面临损失风险。”至于大唐日盛的70%股权质押,并未在公告中提及。

  另外,《中国经营报》记者在调查中发现,目前,东方华盛旗下共有8只私募基金,四只提前清算,其中,1只名为“东盛3号金盾消防专项私募投资基金”同样存在兑付逾期状况。

(文章来源:中国经营报)

(责任编辑:DF070)

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